Более 1 млрд руб. выманили у доверчивых клиентов представители российской «дочки» международной брокерской компании TeleTrade. По данным МВД, обещая клиентам баснословные прибыли на электронной бирже, злоумышленники переводили полученные от них деньги на подконтрольные им счета в офшорах, после чего похищали. Пока задержаны трое членов группы, а предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить в розыск.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги проводили в течение нескольких дней более чем по 30 адресам в Москве и Московской области. В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках. Именно там арендует помещения один из крупнейших в России форекс-дилеров ООО «Телетрейд групп», дочерняя структура международной группы компаний TeleTrade.
У предполагаемых махинаторов обнаружена и изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации и черновые записи. При этом задержать удалось трех человек. Формально они никакого отношения к ООО не имеют, однако, по данным оперативников, именно они являлись неофициальными руководителями организации. В частности, по ходатайству следователя следственного департамента МВД Тверской райсуд Москвы арестовал Александра Калашникова, курировавшего, по данным следствия, столичный и более 50 региональных офисов форекс-дилера, Владимира Лапшова, отвечавшего за безопасность и урегулирование проблем с клиентами, а также специалиста по набору кадров Андрея Котова. Первых двоих полицейские задержали по месту проживания, а вот господина Котова удалось поймать на Можайском шоссе, когда он пытался выехать из Москвы и укрыться в Белоруссии. Кабинеты же предполагаемого организатора мошеннических схем Владимира Чернобая в Спасоглинищевском переулке и его племянника Олега Суворова, отвечавшего за финансовый блок компании, оказались пусты. Не оказалось их и по домашним адресам. Отметим, что у господина Чернобая в собственности якобы находится чуть ли не полбашни «Федерация», несколько огромных квартир в центре Москвы, роскошный коттедж в Подмосковье и автопарк люксовых иномарок. Обвинения обоим предъявили заочно и в ближайшее время их планируют объявить в розыск.
Как отмечают участвовавшие в операции сотрудники МВД, свою деятельность мошенники вели, прикрываясь брендом TeleTrade, который еще в 2016 году получил лицензию Центробанка на брокерскую деятельность. Это и привлекало клиентов, которых находили в основном путем банального обзвона по так называемым «холодным базам» (список абонентов МГТС, базы ГИБДД и проч.).
Минимальный взнос для игры, например, на той же бирже валют «Форекс» составлял $10 тыс. Если абонент был готов рискнуть такой суммой, ему предлагали заключить договор. По сути, как говорят оперативники, в этот момент и начиналось мошенничество. Войдя на сайт TeleTrade и регистрируясь там, клиент незаметно для себя оказывался на сайте офшорной иностранной компании TeleTrade D.J. Ltd., с которой в итоге и заключался договор. Таким образом, российский представитель автоматически избегал какой-либо ответственности в случае претензий клиента. Дополнительным же громоотводом для мошенников являлись компании биржевых трейдеров, с которыми заключались договоры доверительного управления денежными средствами клиентов. В этом случае все претензии клиент должен был адресовать обычному физическому лицу. Деньги же можно было внести как наличными через кассу Webmoney на 42-м этаже башни «Федерация», так и через электронный кошелек, зарегистрированный на Олега Суворова.
Суть же самой махинации заключалась в том, что мошенники использовали специальную компьютерную программу на сайте форекс-дилера, в которой клиенту заводили личный кабинет, где он мог видеть сумму якобы зачисленных денежных средств и отслеживать хронологию торгов. Затем с помощью специального плагина счет обнулялся, и клиенту объявляли, что он оказался в проигрыше. На самом же деле клиент ни в каких торгах не участвовал, их подобие видели лишь он сам и программист. Деньги же тем временем оказывались на счетах латвийских фирм, подконтрольных участникам преступной группы.
По данным следствия, от действий мошенников только в столичном регионе пострадали более 1 тыс. человек. В ближайшее время следствие намерено приобщить к материалам дела и эпизоды с аналогичными мошенничествами как минимум еще в трех российских регионах.
Напомним, что в производстве следственного департамента МВД находится аналогичное дело о мошенничестве российских представителей компании TeleTrade, возбужденное еще в 2016 году. Тогда МВД заявляло, что потерпевшим нанесен ущерб в размере нескольких сотен миллионов рублей. В ближайшее время эти дела, скорее всего, объединят.

Many guys from further countries are interested in digital casinos. Currently on the web people have an option to meet in the morning and play slots.

There are many unusual slots on the web, which you can use. Unluckily, users from some countries do have not chance to play in hazard game. At [url=https://onlinecasino1488.us.com/slotjoint-online-casino/]https://onlinecasino1488.us.com/slotjoint-online-casino/[/url] there are some of interesting casinos, which are accessible for you. You may go to spinia online login and play in Roulette or Baccarat. Some users, which like playcroco casino online login into the service and could play on Android or iOs smartphones.

Clients all over the world do not know where the best gambling website is. On [url=https://slotsonline2020.us.org/switch-studios-online-casino/]https://slotsonline2020.us.org/switch-studios-online-casino/[/url] you can obtain more than 200 FS and visit Rizk Casino. If you desire to play in Europa casino, you may visit a website. This website is available for users from some countries and is very comfortable by its interface and design. There are some of the best clubs in EU countries and Canada, but not all men are ready to play. The main reason consists of diverse bonuses, best services, and famous providers. If somebody want to play slots from PlaySon or Novomatic, you can use mybookie casino.

On [url=https://slotsonline2020.us.org/casino-4stars-online-casino/]https://slotsonline2020.us.org/casino-4stars-online-casino/[/url] there is the option to visit dux casino or another winning casino. World casino slots are very famous. At the moment different casinos have important advantages: slotozal, nine casino, mrbit casino, and others. If you prefer to play at uberlucky casino, you may know, that it is one of the best sites for people, who like playing on Android or iOs. Different guys like playing on tablets. If you like ovitoons casino, you may obtain a welcome bonus. Nowadays more and more services provide welcome bonuses for players.

All of these websites have an interesting catalog of video slots. They are interesting; some of them are from important and famous providers. However, any of internet casinos offer to play in tournaments. You must to understand that replenishment of the profile and withdrawal of winnings are made in diverse convenient ways. At the moment guys prefer using PayPal and Skrill wallets because they are very easy to use.

If you have no idea where to play, you can go to a syndicate casino. On this website, there are many options for how to get bonuses. In our days, bonuses are very significant for users. If you like, video slots with reels of the standard type, you could find some of them at different gambling sites.

canadian pharmacy viagra https://viagwdp.com/# sildenafil tablets online

miners-pro.pm - super shop ETH miners, BTC miners.
Asic S19 , Asic E9 sell online. Fast delivery. Good prices
RT2060 Ti 11GB, RT 3070 Ti 12GB

Полный спектр услуг по SIP звонкам и SMS регистраций.

Аналогов нет.
SIP телефония работает от реальных сим-карт, номера не виртуальные.

SMS приходят в телеграмм бот, звонки софтфон ( android, ios, windows ).
Голос шифруется алгоритмом AES ключом до 256 бит.
SIP заголовки шифруются протоколом TLS.

Идеально подходит для быстрой регистрации Авито, б/к контор, кошельков, фин. операций.
Аренда SIM под прием смс, Sip телефония, Telegram-bot.

Рассмотрю варианты подключения ваших сим-карт для смс и звонков, в этом случае нужно отправить их в регион.
В наличии сим-карты стран USA, DE, UK, RU и другие.
Цены от 1000 рублей за месяц аренды.

Настрою Ваше Goip оборудование удаленно, для звонков и смс.
Продам готовое оборудование Goip.

Продам сим-карты РФ +7495, Англия, Германия, США, Хорватия, Нидерланды, Швеция.

Koнтaкты: @TarasikUK

Наш канал: @sipsmstelefon

Весь ассортимент услуг на сайте: tarasikuk.com